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防电信诈骗小常识

银行工作总结 |

时间:

2020-11-30

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【www.jxxdnjy.com--银行工作总结】

  一、电信诈骗常用手段

  1.冒充各级领导招摇撞骗;

  2.冒充纪检监察机关实施诈骗;

  3.利用银行卡转账实施诈骗;

  4.冒充熟人诈骗;

  5.以提供股票、彩票资讯进行诈骗;

  6.发布虚假中奖信息诈骗;

  7.利用手机短信发布虚假 招聘 信息,骗取相关费用。

  二、需提防八类“诈骗短信”。

  1.引诱式:复制手机卡可偷听电话?

  2.温情式:“温情短信”骗费不留情;

  3.权威式:来电要求转账,自称“公安局”;

  4.激将式:短信骂人激你回电骗费;

  5.利诱式:手机充值充200送300 话费两天就没了;

  6.提醒式:借银行名义向用户群发“消费短信”;

  7.瞄准下属:假冒书记电话诈财;

  8.瞄准领导:送你的钱务必打给我否则大家都不好过;

  9.苦肉计:家长收到诈骗短信自称儿女要求汇款;

  10.惊喜式:以红十字会为幌子骗人捐款

  三、警方提示 :

  1.电话欠费类:骗子假冒电信运营商用语音电话联系当事人,告知其电话欠费。当事人通过该语音电话询问时,对方谎称其在某银行办理的1张信用卡拖欠电话费,并要求对方向“某某市公安局”报案。所谓的“某某市公安局民警”又谎称当事人“身份证被盗用、银行卡需升级保护、侦查办案需要”,诱骗当事人说出银行卡账号和密码,转账骗走当事人银行卡上的存款。

  2.消费类诈骗:骗子用手机群发短信,称当事人在商场刷卡消费若干,若有疑问建议咨询所谓“银联中心”,并留下电话。一旦回复电话,对方又谎称当事人的银联卡可能被盗刷,然后提供所谓的“某某市公安局”报警电话。当事人报警后,“某某市公安局民警”以“保护当事人账户”为由,要求当事人到ATM机上把银行卡上存款转至指定“安全”账户,骗走钱财。

  3.退税类诈骗:骗子冒充有关机关工作人员打电话或发短信给当事人,告知其购买的汽车等高档商品可以退税,要求当事人先交纳一笔“手续费”。随后,又授意当事人在银行自动取款机上通过转账方式交纳费用、领取退税,利用当事人不熟悉银行自动取款、转账业务的弱点,骗走银行卡上全部或部分资金。

  4.中奖类诈骗:骗子用手机群发短信,告知当事人中奖,并要求当事人回复某电话。如果当事人回电话,对方就编造各种理由,让当事人相信自己真的已经中奖了,接着就以交纳所得税、手续费等为名,要求当事人先将上述费用汇入指定的银行账户,等当事人发觉不对,已上当受骗。

  5.贷款类诈骗:骗子以“提供无担保、低息贷款”为诱饵,发布虚假信息,并留下联系电话。当事人一旦回复电话,对方则声称贷款需先交部分利息,当事人汇入其指定账户以后,对方又陆续要求先交纳“还款保证金”、“个人安全费”、“车辆安全费”等费用,步步下套,骗取钱财。

  6.救急类诈骗:骗子冒充当事人的单位领导、老师、医生和朋友等特定身份,打电话联系当事人,以“自己在外地发生车祸需花钱救人”、“招嫖被抓需缴纳罚款”、“子女在外遭绑架需交钱赎人”等为名,通过银行转账方式骗取钱财。

  四、防骗秘籍 :

  1.要心明眼亮,涉及账户密码的事要冷静多想。

  2.电信、银行、公安系统的电话各自有自己的平台。

  3.目前没有任何单位设置这种安全账号。所谓的安全账号百分之百都是骗子设置的。所有公检法执法期间要向老百姓了解情况的时候会当面询问当事人,会制作一些相关的谈话笔录,不会电话要求你把银行账号、密码告诉我,公安机关绝对不会这么做。所以请大家务必要注意。

  4.税务部门、财政部门对消费者进行退税的时候都会通过电信、报纸等权威部门公告,绝对不会打一个电话说我要退你的钱,这些都是骗人的。

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